工行临沂分行开展内控和案防制度履行年活动

2019年04月10日 来源:

工行临沂分行展开"内控和案防制度履行年"活动

中国山东财经讯(通讯员梁克水宋金聚)日前,工商银行临沂分行根据《临沂分行深化内控和案防制度执行年活动实施方案》,为进一步提高内控和案防制度履行力,保障各项业务稳健运行,切实解决制度传导不及时、理解不透彻、

一、迅速部署发动,全员落实。1是以运行管理部及业务技术支持中心、业务处理中心、现金营运中心、风险督查中心、授权中心为单位,由总经理、纪检员、各主任负责,认真学习领会《临沂分行深化内控和案防制度履行年活动实施方案》、纪委书记在全市二季度防范案件分析会暨深化内控和案防制度履行年和启动客户经理教育活动会议上的讲话,全部员工到达统一思想,高度重视,准确掌控活动要求。2是明确各中心的工作职责和任务要求,切实推动这1活动的展开。3是明确学习内容,根据各部门和中心的工作不同进行细化,确保每名员工都有切合实际的制度学习重点。

二、强化员工学习,确保成效。从7月份开始,采取多种形式的员工培训学习,抓好学习教育阶段的工作落实。1是7月下旬召开运行管理部各中心负责人会议,对学习内容进行详细部署。二是本周内组织各支行对《山东省分行柜面业务操作手册2008版》进行全面征求修订意见,以更好的为防范案件、指点柜员操作提供支持和帮助。三是将各中心参加省行讯执行年活动专栏发稿情况纳入中心绩效考核嘉奖,促进员工和部门之间的学习交换,保证每月发表一次活动动态。四是各中心建立制度执行年活动学习记录,指定专人负责,实事求是地记录本单位员工学习内控案防制度情况。4是运行管理部根据省行下发的学习内容,安排学习计划和进程,运行管理部将不定期实行监督抽查。5是根据学习内容组织一次员工考试,验证学习效果,督促员工学习不走过场。6是本周日组织一次支付业务结算知识竞赛活动,将学制度、促服务、防案件工作打下良好基础,提高员工学业务、遵规章的积极性。

3、查找薄弱环节,整体提升。一是将结合自身实际,强化对10个风险点防控,根据检查监督结果,加强对高风险事件支行的、点、柜员的重点检查监督和督导。二是认真查找在制度履行方面存在的突出问题和薄弱环节。既要悠悠岁月查思想上的问题,又要查操作层面上的问题。既要查有章不循的问题,又要查无章可循或规章制度不完善的问题。既要分析存在问题的缘由,又要提出解决问题的办法。同时要做到边查边纠,查找彻底,纠正到位。3是运行管理部及各中心查找问题,构成分析报告,提出整改意见,切实防范风险。四是要特别注重控制改革风险,在运行体制3项改革中,要密切关注改革动向,发现问题及时解决疏导,及时总结经验推行,确保顺利转换、安稳过渡。

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